会议情况 - 2023年召开12次董事会和7次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议[9] 议案审议 - 2023年董事会听取报告18项，审议议案105项[6] - 2023年审计委员会审议25项议案[7] - 2023年独立董事专门会议审议关联交易合同议案[9] 重要决策 - 2023年4月25日审议通过关联交易等议案[17] - 2023年8月24日审议通过发行股份及支付现金购买资产事项[17] - 2023年10月26日审议通过出资设立核技术基金产融公司议案[17] 审计相关 - 2023年2月20日听取2022年度财务报告审计工作安排[11] - 2023年4月18日沟通确认2022年度审计结果[11] - 2023年1月和9月分别审议通过续聘审计机构议案[20] 人员聘任 - 2023年7月17日审批同意聘任杨凌浩为总会计师[21] 激励计划 - 2023年4月25日审议通过股票期权激励计划预留授予议案[26] - 激励对象主体资格合法有效，授予条件已成就[27] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加6场培训[14] - 2024年独立董事将继续履职[28]