会议召开情况 - 2023年董事会召开9次（现场结合通讯1次，通讯8次），股东大会4次[5] - 2023年提名委员会召开2次会议[7] - 2023年战略与ESG委员会召开2次会议[7] - 2023年因制度未完成修订，未召开独立董事专门会议[10] 独立董事履职情况 - 独立董事葛伟军亲自出席董事会9次、股东大会4次，无缺席情况[5] - 2023年度独立董事现场工作时间不少于10日[15] - 葛伟军未行使独立聘请中介机构等特别职权[11] - 葛伟军与内部审计部门沟通推动风险管控和内控完善[12] 具体会议沟通情况 - 2023年1月16日葛伟军参加年报第一次沟通会[12] - 2023年4月10日葛伟军参加年报第二次沟通会[13] 董事会会议意见发表 - 2023年各次董事会会议独立董事对多项议案发表意见[17][18][19][20][21][22] 重大事项审议结论 - 独立董事认为公司2023年重大事项审议符合规定，程序合法[22]