会议召开情况 - 2023年公司召开董事会9次，股东大会4次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2023年战略与ESG委员会召开2次会议[7] - 2023年审计委员会召开6次会议[9] 会议审议事项 - 2023年薪酬与考核委员会同意公司董事等2022年薪酬结算数据[5] - 2023年薪酬与考核委员会第二次会议同意为158名激励对象办理行权事宜[7] - 2023年战略委员会第一次会议通过多项发行可转债相关议案[8] - 2023年战略委员会第二次会议通过委员会更名及终止发行可转债事项议案[9] - 2023年审计委员会第一次会议通过开展商品期现结合业务及预计日常关联交易议案[9] - 2023年审计委员会第二次会议通过开展融资租赁及商业保理业务暨关联交易议案[10] - 2023年审计委员会第五次会议审议通过《公司2023年第三季度报告》[12] - 2023年审计委员会第六次会议审议相关套期保值业务议案[13] - 2023年9月6日董事会第四次临时会议审议多项股票期权激励计划相关议案[24] - 2023年9月18日董事会第五次临时会议终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[24] - 2023年12月25日董事会第六次临时会议审议2023年度衍生品交易及2024年多项业务议案和提名独立董事候选人议案[25] 独立董事履职 - 2023年独立董事与内部审计部门、大华会计师事务所就公司财务、业务状况充分沟通[15] - 2023年独立董事参加两次年报沟通会[16] - 2023年度独立董事现场工作时间不少于10日[18] - 独立董事认为2023年公司审议重大事项符合规定，董事会程序合法有效[26] - 独立董事督促公司完善信息披露，关注经营情况，审核议案并行使表决权[27] - 独立董事积极学习法规制度，提升履职能力[27] - 独立董事对公司经营管理提建议，维护公司和股东利益[29]