会议情况 - 第三届董事会第七次会议应到董事8名，实到8名[3] 报告披露 - 《2023年年度报告》等多项报告于公告日披露[4][6][8][10][11] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下年[9] 关联交易 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易，7票同意通过[12][13] 授信担保 - 拟新增授信额度暨担保额度预计事项，8票同意通过[14] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] 人员聘任 - 董事会同意聘任朱卫清为财务负责人[22] 其他事项 - 多项议案需提交股东大会审议，时间另行通知[4][6][8][9][13][15][16][18] - 独立董事津贴为8万元/年（税前）[17] - 高级管理人员2023年度薪酬方案详见年报[20] - 独立董事递交《2023年度独立董事述职报告》并将在股东大会述职[21] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[23] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》等已披露[24][26] - 各项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[20][21][22][23][24][26]