刘敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资 格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司董事会认为刘敏女士熟悉履 职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能 力与从业经验。公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意 的独立意见。 刘敏女士的联系方式如下： 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-045 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 8 日，公司 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事 会秘书的议案》，同意聘任刘敏女士为公司副总经理、董事会秘书（后附简历）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司总经理 安旭涛先生不再代为履行董事会秘书职责。 联系电话：0471-3252496 传 真：0 ...