二、本次利润分配的决策程序 （一）董事会审议情况 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-021 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议、第三届监事会第十五次会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于 2023 年年度利 润分配预案的议案》。议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润 20,485,474.95 元，截止报告期末母公司未分配利润 222,298,302.58 元。合并报表截 止报告期末公司未分配利润 244,777,220.74 元。根据证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （2023 年修订）等相关法律、行政 ...