证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-017 江苏翔腾新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 24 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决相 结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会 议的董事 3 人：蒋建华、薛文进和冷飞）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为《2023 年半年度报告及摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载 事项不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...