董事会运作 - 2023年公司召开董事会12次，独立董事参加11次[1] - 2023年董事会审议议题43项，独立董事均投赞成票[1][2] - 2023年董事会召集召开股东大会5次，独立董事列席4次[3] - 2023年公司开展董事会换届选举工作[23] 财务与资金 - 2023年存量贷款本金107200万元到期，向控股股东借款107200万元借新还旧，期限3年，利率不超3.9%/年[5][6] - 2022年年末可供分配利润为负，不进行利润分配和资本公积转增股本[10] 关联交易与项目中标 - 2023年2月7日参与项目公开招标并中标，关联交易定价合理[4] - 2023年6月28日审议因公开招投标形成的关联交易，涉及多项目中标[15] - 2023年9月11日审议因公开招投标形成的关联交易，涉及瑞丽至弄岛高速项目中标[18] - 2023年11月15日审议因公开招投标形成的关联交易，涉及省道S11师宗至丘北（曲靖段）高速项目中标[20] 合规情况 - 2022年不发生违规对外担保、控股股东及关联方占用资金情况[7] - 2022年度不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 截至2023年6月30日，未发生违规对外担保，无控股股东等关联方违规占用资金情况[17] 委员会会议 - 2023年审计委员会主任委员召集召开5次审计委员会会议[23] - 2023年薪酬与考核委员会委员参与3次薪酬与考核委员会会议[23] - 2023年提名委员会委员参与1次提名委员会会议[24] 独立董事情况 - 2023年独立董事参加培训，向经营层了解情况提建议[26][28] - 独立董事自2023年第四次临时股东大会起卸任[29]