业绩总结 - 2023年公司未发生安全生产事故，保持安全生产形势稳定[15] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度和业务流程管控，强化监督检查[47] 新产品和新技术研发 - 2023年公司立项申报3项研究课题（1项主研，2项参研），取得3项实用新型专利证书[33] 市场扩张和并购 - 2023年11月受让遂宁公司35%股权并缴纳剩余应缴纳注册资本[27] 其他新策略 - 2023年公司制定或修订多项基本管理制度和具体实施办法完善内部控制制度体系[10] - 公司设立多个部门并明确职责权限，形成相互协调制衡的工作机制[11] - 公司修订相关细则明确人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构[13] - 公司围绕云南省生态环境治理拓展业务，坚持发展绿色产业[14] - 2023年公司制定或修订多项安全生产管理规章制度[15] - 公司开展全面危险源辨识及评估工作，编制《公司风险辨识手册（2023年）》[15] - 2023年制定或修订10余项人力资源管理制度[16] - 2023年通过公平与多元化招聘引进新员工10名[16] - 2023年印发《云南交投生态科技股份有限公司视觉形象识别系统管理手册》[18] - 2023年修订《资金审批办法》《资金拆借管理办法》规范资金内部控制[22] - 2023年持续推进多领域业务并围绕云南交投集团拓展公路环保绿化工程业务[23] - 2023年制定《工程质量管理办法（试行）》加强工程质量监督管理[26] - 2023年11月以受让的35%股权为遂宁公司原2亿元贷款提供质押担保[28] - 2023年公司关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”原则并加强内部控制[29] - 2023年公司修订《合同管理实施办法》，合同主管部门按季度开展合同履约检查[30] - 2023年公司制定《资产管理办法（试行）》，建立资产管理系统[32] - 公司制定《信息披露管理制度》，2023年严格按规定披露重大影响信息[34] - 2023年公司修订《内部审计工作管理办法》并编制《工程项目内部审计实施办法》[37] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报≥年度净利润的15%或营业收入总额的5%；重要缺陷为年度净利润的10%或营业收入总额的3%≤错报＜年度净利润的15%或营业收入总额的5%；一般缺陷为错报＜年度净利润的10%或营业收入总额的3%[39][40] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为直接财产损失≥资产总额的1%；重要缺陷为资产总额的0.5%≤直接财产损失＜资产总额的1%；一般缺陷为直接财产损失＜资产总额的0.5%[43] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[46][47]