公司治理 - 2023年召开董事会12次，独立董事马子红应出席12次，现场出席3次，通讯出席9次[1] - 2023年董事会审议议题49项，马子红对所有议案均投赞成票[1] - 2023年董事会召集召开股东大会5次，马子红均列席[2][3] - 2023年召集召开2次提名委员会会议，讨论董事候选人提名和高级管理人员聘任事项[24] - 2023年参与4次薪酬与考核委员会会议，研究董事及高管薪酬发放和分配方案等[24] - 2023年参与1次战略与风险控制委员会会议，对公司战略发展规划提建议[24] - 2023年参与2次审计委员会会议，讨论财务总监聘任和内部审计相关事项[24] 财务相关 - 2023年存量贷款本金107,200万元将于年内到期，向控股股东申请借款107,200万元用于借新还旧，借款期限3年，利率不超过3.9%/年[5] - 2022年末公司可供分配利润为负，2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[8] - 同意公司2023年会计政策变更事项[10] - 2023年6月30日公司无控股股东及其他关联方占用资金和违规对外担保情况[15] 关联交易 - 同意公司2023年向中信银行昆明分行申请综合授信额度并接受关联方担保的关联交易事项[10] - 同意公司2023年与民生银行昆明分行开展供应链金融业务并接受关联方担保的关联交易事项[11] - 同意公司2023年因参与公开招标形成的三项关联交易事项[13] - 同意公司2023年与云交投商业保理（上海）有限公司开展反向保理业务的关联交易事项[14] - 同意公司2023年因参与公开招标形成的“瑞丽至弄岛”项目关联交易事项[16] - 同意公司2023年增加年度日常关联交易预计额度事项[18] - 同意公司2023年再次申请反向保理融资业务的关联交易事项[19] - 同意公司2023年因参与公开招标形成的“省道S11”项目关联交易事项[20] 人事变动 - 提名马福斌等7人为公司第八届董事会非独立董事候选人，程士国等3人为独立董事候选人[21] - 聘任杨自全为公司总经理，邹吉虎为董事会秘书，唐家财为财务总监、副总经理，杨国清为副总经理[22][23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展提建议[31]