证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－034 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 20 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开第八届董事会第三十九次会议。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 1 公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名杨铠璠女士为公司第 八届董事会非独立董事候选人，经本次董事会审议通过，同意提交公司股东大会 选举。 本次提名不会造成公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计超过公司董事总数的二分之 ...