内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[49][50] 公司治理结构 - 公司建立法人治理结构，设多个管理委员会和职能部门[9][10] 审计制度 - 公司制定《内部审计制度》，内审对审计委员会负责并开展审计工作[11][13] 投资者权益 - 公司保障投资者权益，提高信息披露质量[15] 风险控制 - 公司建立风险控制体系，关注内外部风险并开展管控[20][22][23] 业务管理 - 公司对重大投资、采购、合同等环节制定制度管理[24][27][37] 制度建设 - 公司修订发布多项制度，优化信息系统流程模块[34] 企业文化 - 公司依据《企业文化手册》建设企业文化[35] 信息沟通 - 公司建立内部信息交流与沟通机制[38] 监督检查 - 公司建立与子公司互动联系的监督检查机制[39] 缺陷认定标准 - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[41][46]