董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[5] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[15] - 六种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集[16] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[16] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[16] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可[16] 董事出席 - 董事可书面委托其他董事代为出席会议[18] - 未出席且未委托代表出席视为放弃投票权[18] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] 关联交易审议 - 关联董事回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人则提交股东大会审议[26] 决议通过条件 - 董事会决议需经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[28] 会议记录与决议保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[33] - 董事会会议决议书面文件保存期限不少于10年[36] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[19] - 董事会临时增加议题需到会董事过半数同意[24] - 董事会会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[27] - 提案未获通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] - 董事会应按授权行事，不得越权[31] - 董事会决议需包含会议召开日期等内容[37] - 董事会决议后需报送深交所备案并履行披露义务[38] - 董事长应督促落实决议并检查情况[39] - 规则未尽事宜依国家法律等规定执行[38] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[39] - 规则由董事会负责解释[40] - 规则自股东大会审议通过后生效，修改亦同[41] 公司信息 - 公司为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司[42] - 文档日期为2024年4月25日[43]