公司治理 - 2024年4月25日审议通过修改《公司章程》议案[2] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[2] 股东大会 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[4] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后担保须审议[4] - 对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后担保须审议[4] - 为资产负债率超70%对象担保须审议[4][5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%担保须审议[5] - 董事不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、10%以上股份股东请求时2个月内开临时股东大会[5] - 召集股东持股比例不低于10%[6] - 股东大会网络投票时间规定[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[7] - 审议影响中小投资者利益重大事项单独计票并披露[7] - 公司持有的本公司股份无表决权[7] - 股东违规超买部分36个月内无表决权[7] - 1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[7] 董事会 - 决定公司经营计划和投资方案等职权[8][9] - 超股东大会授权范围事项提交审议[9] - 特定情形收购本公司股份经2/3以上董事出席会议决议[9] 信息披露 - 4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告，1个月内披露季度报告[11] 利润分配 - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[12] - 董事会审议利润分配预案全体董事过半数表决通过[12,13] - 股东大会审议利润分配方案出席股东表决权过半数通过[12,13] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘[14] 高级管理人员 - 设总经理1名，可设副总经理，由董事会聘任或解聘[10] - 高级管理人员包括总经理等[10] - 控股股东、实际控制人单位非董监人员不得任高管[10] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会，独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[10] 重大投资 - 重大投资项目组织评审并报股东大会批准[10] 监事职责 - 监事保证信息真实准确完整，对定期报告签署确认意见[11]