证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-046 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 12 日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有 效表决票数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进 行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变 更审计机构的议案》。 鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性 和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，进一步方便公司审计 工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...