内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表相应总额100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，错报小于营收1%为一般缺陷等[17] - 财务报告内控与资产管理相关，错报小于资产总额1%为一般缺陷等[17] - 非财务报告内控损失小于利润总额3%为一般缺陷等[21] 体系与制度建设 - 公司通过ISO9001:2015等体系认证[10] - 公司制定《预算管理制度》等系列制度[11][13][14] 内控情况总结 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[26] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[27] 未来展望 - 董事会将随经营情况调整完善内控制度[27]