独立董事任职条件 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[3] - 应达到董事会成员人数的三分之一以上，至少包括一名会计专业人士[3] - 会计专业人士有经济管理高级职称需在相关专业岗位5年以上全职工作经验[4] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得被提名为候选人[6] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得再被提名[15] 独立董事补选与解除 - 因不符合条件辞职等致比例不符60日内完成补选[16] - 辞职致人数或比例不符履职至新任产生，60日内完成补选[17] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[23] 审计委员会与独立董事工作要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[27] - 独立董事每年现场工作不少于15日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[32] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[22] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[25] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履职提供工作和人员支持[34] - 保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[34] - 向独立董事提供的资料，公司及本人至少保存五年[36] - 董事会会议资料保存至少十年，专门委员会会议提前三日提供资料[37] 独立董事履职相关 - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[35] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍未解决可向监管报告[35] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可自行申请[36] 独立董事津贴与股东定义 - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[36] - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[38] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[38]