财务相关 - 2024年度每位独立董事津贴拟定为8万元/年（税前）[14] - 公司和子公司2024年度合计向银行申请不超过18亿元的授信额度[15] - 公司为子公司提供担保额度总计不超过15亿元人民币[16] - 公司申请不超过5000万元的信贷额度用于买方信贷担保[17] - 授权总裁在总额度不超过500万元范围内开展对外捐赠[19] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超最近一年期末净资产20%[38] 会议相关 - 第七届董事会第十四次会议于2024年4月24日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决通过[3][26][27][28][30][31][32][33][34][35][37][39] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等议案表决通过[11][14] 制度相关 - 公司拟修订《独立董事工作制度》等多项细则及制度[28][31][32][33][34][35][37] - 公司拟制定《独立董事专门会议制度》和《董事会审计委员会年报工作制度》[29][36]