顾地科技股份有限公司 战略委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 战略委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 第一条 为适应顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，董事长是当然委员。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略 委员会主任委员主要负责主持战略委员会会议，签发会议决议；管理并保证委员 会运作规范；确定每次会议议程并保证会议讨论事项 ...