董事会审计委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 第三条 审计委员会成员由 3 名或以上董事组成，各成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占 1/2 以上且其中 1 名独立董事须 为会计专业人士。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员（会计专业人士）担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员 会日常工作的联络、会议组织等；公司财务及审计部门为审计委员会提供专业支 第一章 总则 第一条 为强化顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中 ...