战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] 选举产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责与任期 - 主要职责为研究公司长期发展战略并提建议[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录由秘书保存，资料至少存十年[12]