会议召开情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会3次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 胡明2023年通讯参加董事会6次、出席股东大会3次[5] - 2023年主持薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2023年参加审计委员会会议5次[7] - 2023年参加提名委员会会议3次[9] 公司决策事项 - 2023年1月补选第三届董事会非独立董事[20] - 2023年2月选举董事长、任免高管等[20] - 2023年4月和5月续聘立信为审计机构[21] - 2023年10月审议回购公司股份方案[23] 财务相关 - 2023年4月通过2022年度利润分配预案，每10股派1元[25] - 2023年7月2022年度利润分配方案实施完毕[26] 合规情况 - 报告期内日常关联交易符合业务发展需要[15] - 除为子公司担保外无对外担保事项[17] - 不存在关联方违规占用资金情况[18] - 回购注销2019年限制性股票激励计划部分股票合法合规[19]