会议与制度 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会会议5次[4] - 2023年12月修订《独立董事工作制度》等[6] 运营合规 - 2023年未发生关联交易[10] - 报告期无违规对外担保及资金占用情况[10] - 募集资金存放和使用合规[10] 项目调整 - 信息化建设项目预计可使用时间调至2024年12月31日[12] - “一带一路”供应链协同平台项目预定可使用时间调至2024年12月31日[12] 其他事项 - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 独立董事津贴和高管薪酬制定及发放程序合规[14]