募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票23,626,062股，发行价17.65元/股，募集资金总额416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[4][5] 项目投入调整 - 公司将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”9,200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”3,367.66万元用于“光模块及光器件产品改建项目”[6] - 调整后各项目拟投入金额：“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”12,759.47万元，“车载BMS变压器产业化建设项目”4,500.00万元，“安全智能光储系统智能制造项目”132.34万元，“补充流动资金”10,800.00万元，“光模块及光器件产品改建项目”12,567.66万元[7][8] 子公司相关 - 原计划向铭庆电子提供27,459.47万元无息借款，现调整为增资17,259.47万元，增资后注册资本由10,000.00万元增至27,259.47万元[2][10] - 公司拟向湖北铭普增资1,951.98万元和提供无息借款不超9,200.00万元、向泌阳铭普提供无息借款不超1,415.68万元实施“光模块及光器件产品改建项目”[2][14] 子公司业绩 - 2024年6月30日铭庆电子资产总额72,922.77万元，负债总额50,145.85万元，净资产22,776.92万元，1 - 6月营业收入18,696.13万元，净利润6.56万元[13] - 2023年12月31日铭庆电子资产总额53,310.68万元，负债总额30,536.58万元，净资产22,774.10万元，年度营业收入51,601.07万元，净利润 - 1,583.11万元[13] - 湖北铭普2024年6月30日资产总额17350.93万元，负债总额17834.47万元，净资产 -483.54万元；2024年1 - 6月营业收入4683.75万元，净利润 -1314.49万元[18] - 湖北铭普2023年12月31日资产总额17607.15万元，负债总额16776.20万元，净资产830.95万元；2023年度营业收入8877.50万元，净利润 -1842.65万元[18] - 泌阳铭普2024年6月30日资产总额27121.97万元，负债总额17957.28万元，净资产9164.69万元；2024年1 - 6月营业收入15545.21万元，净利润645.45万元[21] - 泌阳铭普2023年12月31日资产总额24384.38万元，负债总额15865.14万元，净资产8519.23万元；2023年度营业收入33355.85万元，净利润1216.12万元[21] 审议情况 - 公司于2024年10月14日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过相关议案[24] - 保荐人国泰君安证券认为公司调整募集资金投入方式符合规定[25]