浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-045 公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于开展外汇衍生品交易业务的公告》。 3、审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案 ...