股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-070 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议于2023年8月24日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表 决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 一、《<2023年半年度报告>及其摘要》 《2023 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等 中国证监会指定信息披露网站。《2023 年半年度报告披露提示性公告》及《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证 券时报》及《上海证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2023 年半年度募 ...