旗天科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 第一章 总则 第一条 为进一步健全旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理评价体系，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的首席执行官及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 ...