旗天科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 二○二三年度 我们接受委托，对旗天科技集团股份有限公司（以下简称"旗天 科技"）管理层就 2023 年 12 月 31 日旗天科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 旗天科技集团股份有限公司管理层的责任是按照《企业内部控制 基本规范》的相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控 制的完整性、合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZK10294 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 六、报告使用限制 本报告仅供旗天科技披露 2023 年年度报告之目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对旗天科技是否于 2023 年 12 ...