旗天科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上 市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况 如下： 一、修订《公司章程》情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十九条 公司股东大会对利润 | 第一百六十九条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据年 | | 大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 | 度股东大会审议通过的下一年中期分红条件 | | 派发事项。 | 和上限制定具体方案后，公司董事会须在股 | | | 东大会召开后 个月内完成股利（或股份） 2 | | | 的派发事项 ...