安诺其:独立董事2023年度述职报告(陈凌云)
会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和2次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开3次会议[5] - 2023年提名委员会召开2次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 股权与投资 - 2023年7月3日审议通过全资子公司受让股权暨与关联方共同投资议案[10] 报告编制与审计 - 2023年度编制并披露4份报告[11] - 聘请众华会计师事务所为2023年度审计机构,未更换[11] 董事会选举与任职 - 2023年选举产生4名非独立董事和3名独立董事组成第六届董事会[11] - 第六届董事会任期三年[11] - 2023年8月7日召开第六届董事会第一次会议[12] - 纪立军任董事长、总经理,徐曼任董事会秘书,章纪巍任财务总监[12] 薪酬与义务履行 - 2023年度董事、高管薪酬按规定结合考核发放[14] - 2023年独立董事履行义务,2024年将继续[15]