制度时间与责任部门 - 制度制定时间为2024年4月[2] - 公司股权投资责任部门为计划财务部[10] 投资评审与决策 - 总经理办公会议是投资项目评审机构[9] - 项目发起阶段由计划财务部负责人决定是否跟进[13] - 《项目立项报告》经审批后提交总经理办公会议审议[15] - 总经理办公会议对项目立项决议有三种类型[19] 尽职调查与基金研究 - 尽职调查包括三方面，完成后提交《尽职调查报告》[23][26] - 公司发起或参与设立基金时，子公司可作普通合伙人[27] - 计划财务部开展基金可行性研究并形成报告审议[26][27] 投资事项审议 - 投资事项占比10%以上且满足绝对金额，需总经理办公会审议后提交董事会[31] - 投资事项占比50%以上且满足绝对金额，需经多部门审议报股东大会批准[32] 投后管理 - 委派人员参会后应在十个工作日内将文件扫描件存档[43] - 责任项目经理至少每季度汇报被投资公司情况[43] - 年度财务报表应在年度结束后45天内收集完毕[45] - 计划财务部每季度提交投后管理报告[45] - 计划财务部每年度走访国内项目至少一次并汇报[45] 重大事项与报表收集 - 项目单项投资亏损超1000万元或达30%以上视为重大突发事项[47] - 对投资超1亿元参股公司，应按月收集财务报表[49] - 对其他参股公司，应按季收集财务报表[49] 档案管理与制度执行 - 计划财务部应建立投资档案管理制度[55] - 已投资项目资料保存包括多阶段资料[55] - 制度未尽事项按规定执行[58] - 制度抵触时按规定执行并及时修订[58] - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[58]