证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—013 海默科技（集团）股份有限公司 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 公司全体董事认真审核了 2023 年年度报告及摘要，认为该报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会成员一致同意并发表了 明确同意的审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《2023 年度董事会工作报告》 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（董事长苏占才，董事彭端、周龙环、孙鹏，独立董事方文 彬、潘石坚出席现场会议；董事窦剑文、朱伟林，独立董事曹建海以通讯表决 ...