财务内控 - 立信会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为评价基准日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[13] - 公司确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[22] 公司股本与架构 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数1,287,210,714股，注册资本为1,287,210,714.00元[23] - 截至公告日，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[27] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[27] 制度建设与未来规划 - 公司制定适合的会计制度和财务管理制度，明确会计凭证等处理程序[30] - 公司实行会计人员岗位责任制，聘用充足会计人员并给予资源[30] - 公司建立控制程序保证各项目标实现，包括交易授权等控制[31] - 公司制定严格电子信息系统控制制度[32] - 公司将根据要求修订完善内部控制制度，优化业务及管理流程[33] - 公司将加强风险评估体系建设，提升规范治理水平[33]