会议相关 - 2024年4月23日召开第五届董事会第三次会议，9名董事全出席[2] - 2024年5月16日下午14:45召开2023年度股东大会，现场和网络投票结合[17][18] 财务决策 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[7] - 自2024年起独立董事津贴调至12万元/年（税前）[10] 授信理财 - 向民生银行和中信银行分别申请1亿授信额度[13] - 公司及子公司用不超4亿闲置资金买12个月内理财产品[14] 报告审议 - 通过《2023年度总经理工作报告》[2] - 通过《2023年度董事会工作报告》，待股东大会审议[3] - 通过《2023年度报告全文及其摘要》，待股东大会审议[4][5] - 通过《2023年度财务决算报告》，待股东大会审议[6]