业绩数据 - 2023年度合并净利润为-3269.78万元，归属于母公司所有者净利润为-3602.24万元[6] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为-5.48亿元，母公司为-2.22亿元，合并资本公积余额2.75亿元[6] - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 截至2023年12月31日，实收股本10.24亿元，未弥补亏损-5.48亿元超实收股本总额三分之一[13] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金买低风险理财产品，期限12个月[15] - 2024年度公司及其子公司拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度，期限12个月[16] - 控股股东、实际控制人将向公司提供2亿元借款额度，有效期12个月，利率为同期贷款利率[17] 公司决策 - 多项议案表决多为5票赞成，《关于控股股东提供借款议案》关联董事回避后4票赞成[1][3][4][6][7][8][10][11][12][13][15][16][18] - 公司拟变更名称及证券简称，修订《公司章程》，均需提交2023年年度股东大会审议[19][20] - 公司聘任周志远为副总经理，任期至本届董事会任期届满[21] - 公司同意制定《会计师事务所选聘制度》[22] - 董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，需提交2023年年度股东大会审议[23] - 公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[24]