公司架构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 董事会下设四个专门委员会和董事会办公室[10] - 公司设置研发中心、营销中心等多个内部机构[12] 评价范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及13家子公司[7] - 纳入评价范围的主要业务包括资金、采购等11项[7] - 重点关注的高风险领域包括关联交易等8项内部控制[8] 人员情况 - 公司目前共有952名员工，其中博士1人，硕士27人，本科711人，大专及以下213人[20] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷定量有资产等潜在错报标准[43] - 非财务报告内部控制缺陷定量有金额及影响标准[44] 内部控制情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷，整改其他缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，制定整改计划[50] - 基准日公司财务报告内控在重大方面有效[51] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[51] 制度建设 - 股东大会制定《股东大会议事规则》保障股东权益[9] - 公司依据ISO90001：2000标准控制产品生产质量[30] - 公司建立和完善工程项目管理制度[35] - 公司通过制度控制产品研发各环节[36] - 公司规定对外投资审批权限和程序[37] - 公司制定关联交易制度[38] 公司愿景 - 公司愿景是共建“云、边、端”协同的边缘计算生态[15]