证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-091 特此公告。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任陶美玲女 士为董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 时止。 陶美玲女士具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定 的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规 定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦 不属于失信被执行人。 陶美玲女士不持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间均不存在关联关系。 独立董事对公司本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容 详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ...