公司基本信息 - 公司于2012年2月9日在深交所上市，首次发行1500万股人民币普通股[4] - 公司注册资本为94188.9651万元[4] - 公司股份总数为94188.9651万股，每股面值1元[11] 股份相关规定 - 发起人认购4500万股，各发起人认购数量不同[11] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[17] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持股不超已发行总额10%，三年内转让或注销[15] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让[17] - 公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[17] 交易与担保审批 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[28] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东大会批准[29] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东大会批准[29] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需股东大会批准[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 召集人按规定时间公告通知各股东[40] - 股权登记日与会议日、股东大会召开日间隔有规定[41][43] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[49] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 公司连续十二个月内特定交易或担保金额超资产总额30%需特别决议通过[53] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任特定职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[63] - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[68] - 董事会每年至少召开两次会议[70] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[88] - 监事会每6个月召开一次会议，决议需半数以上监事通过[90] - 监事会会议记录至少保存10年[90] 财务与利润分配 - 公司在规定时间报送并披露年度和中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[93] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[93] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[95] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前20天通知[102] - 公司合并按规定通知债权人并公告[108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[112] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[113]