沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会议事规则 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 二零二叁年 0 | | | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 董事会设董事长 1 名。 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 1 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大 ...