会议相关 - 第五届董事会第二十三次会议于2024年4月24日召开，7名董事全部出席[1] - 2023年度股东大会定于2024年5月23日召开[33] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][5][6][7][8][10][19][21][25][27][29] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》6票同意，1票回避[14] - 《关于评估独立董事独立性的议案》4票同意，3票回避[16] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》7票同意通过，需提交2023年年度股东大会特别决议审议[35][46] 资金运作 - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置自有资金买不超12个月理财产品[23] - 向金融机构申请不超160,000万元综合授信额度[42] 股票相关 - 向特定对象发行股票决议有效期延长至2025年6月24日[31] - 为165名激励对象办理340.1171万股限制性股票归属事宜[37] - 为165名激励对象办理700.3513万份股票期权行权事宜[38] - 作废20.6614万股已授予尚未归属限制性股票[39] - 注销689.6097万份已授予尚未行权股票期权[41] 担保事项 - 为子公司河南珈安和镇江燕开提供连带责任保证[43][44] - 审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》[45] 备查文件 - 包含第五届董事会第二十三次会议等多项会议决议[47][48]