证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-028 江门市科恒实业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月15日以邮件及专人送达方式发出。本 次会议于2024年4月25日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人， 实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《2023年度总裁工作报告》 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 4、审议通过《2023年度财务决算报告》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公 ...