江门市科恒实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立 董事职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人王恩平，1954年4月生，高级会计师、注册会计师，现任广东中天奥会计师 事务所合伙人及湖南分所负责人。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司共召开11次董事会、4次股东大会。本人作为公司独立董事亲自 出席了任期内召开的董事会和 ...