江门市科恒实业股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-031 公司董事会认为：鉴于截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表、母 公司资产负债表中未分配利润为负数，董事会按照相关规范性文件的规定制定的 2023 年度不分配不转增的预案，符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司 章程》中分红政策规定，因此，同意公司提出的 2023 年度不进行利润分配的预 案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司监事会认为：公司 2023 年度不分配不转增方案是基于公司的实际经营 情况及未来经营发展的需要做出的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意本次利润分配预案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 ...