南京宝色股份公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 2023 年年 度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召 开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会 董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员 及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具 体成员如下： 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-031 1 上述董事会成员简历详见公司于2024 年4 月3日披露在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-018）。 二、公司第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会下设战略委员会、审 ...