南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2023 年年度股东大会选举 产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 4 月 25 日当天以现场口头及书面形式发出会议通知。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-029 南京宝色股份公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经全体董事共同推选，会议 由董事薛凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代 ...