汉宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 （谢泓） 本人（谢泓）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利， 维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，本人任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委 员、战略委员会委员。 1、董事会薪酬与考核委员会 在担任独立董事期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人在公司担任独立董事时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 12 日，期间公司共计召开股东大会 2 次、董事会 4 次。本人出席公司董事会和股 东大会的具体情况如下： 出席董事会及股东大会的情况 | 任职期间 应参加董 | 亲自出席 ...