业绩数据 - 2023年度归属上市公司普通股股东的净利润为 -414.84万元，母公司净利润为 -287.69万元[11] - 2021 - 2023年三年累计营业收入为4.22亿元，2023年营业收入为1.12亿元[20] - 截止2023年12月31日，公司未分配利润为2.55亿元，可供投资者分配利润为2.22亿元[12] 利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配[12] 资金使用与授信 - 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过2.5亿元[13] - 公司及子公司拟在2024 - 2025年申请不超过2亿元的综合授信额度[13] 人员与津贴 - 公司独立董事津贴标准为每年7.8万元（税前）[16] 激励计划 - 《激励计划》截止到第三期已授予的激励对象有98人[19] - 10名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的8万股限制性股票[19] - 2021 - 2023年未达激励计划第三个归属期公司层面业绩考核目标，88名未离职激励对象对应792,070股限制性股票作废，本次合计作废872,070股[20][22][24] 会议表决 - 第五届董事会第五次会议应参会董事5人，实际参会5人，各项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[1][2][5][8][10][11][13][14][17][18] - 会议审议通过注销872,070股库存股议案[22][23] - 会议审议通过减少注册资本暨修改《公司章程》议案，总股本减至134,563,200股，注册资本减至134,563,200元[24][25] - 会议审议通过续聘2024年度外部审计机构议案，续聘中兴华会计师事务所[27][28] - 会议审议通过聘任证券事务代表议案，聘任廖丽婵女士[29] - 会议审议通过2024年第一季度报告议案，报告于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[31] - 会议审议通过提请召开2023年度股东大会议案，大会于2024年5月17日14:30在广东佛山召开[33] 委员会审议 - 公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票相关议案[21] - 公司董事会审计委员会全票审议通过续聘2024年度外部审计机构和2024年第一季度报告相关议案[28][32]