证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2024-035 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月30日下午15:00 （1）2024 年 5 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表 决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及相关人员。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月30日的交易 ...