证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-024 1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：《2023 年年度报告》全文及摘要所载资料内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠 ...