会议相关 - 第三届董事会第四十一次会议于2024年4月22日召开[2] - 同意于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[26] 议案表决 - 《2023年度总裁工作报告》等多项议案6票同意通过[3][4][5][6][8][10][15][17][18][19][20] - 《关于董事2023年度薪酬的议案》6票回避[11] - 《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》5票同意1票回避[13] - 《关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》3票同意3票回避[14] 财务决策 - 2023年末可供分配利润为负，不派现、不送股、不转增[9] - 公司及子公司拟用不超4.5亿闲置资金买理财产品[16] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构[18] - 《2024年第一季度报告》审议通过[19] - 董事会修订《公司章程》[20] - 审议通过多项内部控制相关制度修订议案[22][23][24] - 部分议案需提交股东大会审议[22][23][24] - 独立董事提交2023年度述职报告并将在股东大会述职[26][27]